Documenti societari
Assemblee
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 3 giugno / 7 giugno 2024
- Verbale dell'assemblea ordinaria
- Verbale dell'assemblea straordinaria
- Avviso di convocazione assemblea
- Estratto avviso di convocazione assemblea
- BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO NEOSPERIENCE AL 31 DICEMBRE 2023
- BILANCIO CIVILISTICO NEOSPERIENCE SPA AL 31 DICEMBRE 2023
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno
- Relazione del CDA relativa all'Aumento di Capitale ai sensi dell’art. 2441
- Politica sui criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza
- Lista candidati per la nomina del CDA presentata da Neos s.r.l.
- Parere preventivo del Euronext Growth Advisor circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza dei candidati alla carica di amministratore indipendente
- Parere del Collegio Sindacale sull'incarico a BDO
Assemblea Ordinaria del 28 aprile / 15 maggio 2023
- Verbale Assemblea
- BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO NEOSPERIENCE AL 31 DICEMBRE 2022
- BILANCIO CIVILISTICO NEOSPERIENCE SPA AL 31 DICEMBRE 2022
- Delega assemblea degli azionisti
- Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno
- Avviso di convocazione assemblea
- Estratto avviso di convocazione assemblea
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile / 16 maggio 2022
- Verbale Assemblea
- BILANCIO CONSOLIDATO GRUPPO NEOSPERIENCE AL 31 DICEMBRE 2021
- BILANCIO CIVILISTICO NEOSPERIENCE SPA AL 31 DICEMBRE 2021
- Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno
- Convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli azionisti
- Delega Assemblea degli azionisti
- Relazione del CDA relativa all'Aumento di Capitale ai sensi dell’art. 2441
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 29 aprile / 14 maggio 2021
- Verbale Assemblea
- Lista di candidati per la nomina del CDA
- Modulo di Delega
- Modello lettera candidati CDA Neosperience
- Statuto 2021 da approvare in Assemblea
- Avviso di convocazione
- Estratto di convocazione
- Relazione illustrativa Consiglio di Amministrazione
- Processo Attestazione Indipendenza Amministratori – AIM Italia
- Questionario per la verifica del Nomineted Advisor circa la sussistenza dei requisiti di indipendenza
Assemblea Ordinaria del 13 luglio 2020
Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2020
- Verbale Assemblea
- Proposta motivata Collegio Sindacale nomina Società di Revisione per il triennio 2020-2022
- Estratto dell'avviso di convocazione Assemblea Ordinaria degli azionisti del 30 aprile 2020
- Avviso di Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci
- Lista numero 1 – Proponente Neos S.r.l.
- Delega Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2020
- Subdelega Assemblea Ordinaria del 30 aprile 2020
- Relazione Illustrativa Consiglio di Amministrazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 dicembre 2019
- Verbale Assemblea Straordinaria
- Verbale Assemblea Ordinaria
- Avviso di convocazione Assemblea Ordinaria e Straordinaria del 19 dicembre 2019
- Relazione Cda Aumento di Capitale
- Relazione Cda Stock Option Plan
- Delega Assemblea Ordinaria del 19 dicembre 2019
- Relazione del Collegio Sindacale Art.2441 comma 6 CC
Assemblea Ordinaria del 18 luglio 2019
Assemblea Straordinaria del 30 ottobre 2018
Statuto Sociale
Statuto in vigore dal 7 giugno 2024
Calendario Finanziario
- 3 giugno 2024 - Assemblea degli Azionisti in prima convocazione per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- 7 giugno 2024 - Assemblea degli Azionisti in seconda convocazione per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023;
- 30 settembre 2024 - Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024.
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